<【配资平台开户炒股】>亿阳信通：第六届董事会第十一次会议决议公告

证券代码： 证券简称：亿阳信通 公告编号：临 2015-011

亿阳信通股份有限公司

第六届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带

责任。

亿阳信通股份有限公司(以下称“公司”)第六届董事会第十一

次会议于 2015 年 4 月 7 日以通讯的方式召开。2015 年 4 月 3 日亿阳信通郑州联系电话，公

司以书面、E-Mail 和电话方式向全体董事、监事及高级管理人员发

出了召开本次董事会会议的通知。本次应参加会议的董事 11 人，实

际参加会议的董事 11 人。

本次会议符合《中华人民共和国公司法》 《公司章程》

和 的规定。

会议通过记名投票的方式，审议通过了如下决议：

一、以全票同意审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》

经公司总裁田绪文先生提名，董事会决定聘任杨阳先生、杨剑天

先生担任公司副总裁，任职期限至第六届董事会任期届满之日止。

二、以全票同意审议通过了 关于改选董事会专门委员会的议案》

根据公司 2014 年度股东大会决议，公司新当选的三名独立董事

正式上任，因此，需要改选公司董事会专门委员会。具体内容如下：

1、战略与投资委员会(5 人)

主任：曲飞

委员：杨放春、田绪文、王龙声、任志军

2、审计委员会(3 人)

主任：鄢德佳

委员：蔺楠、 方圆

3、提名委员会(3 人)

主任：万碧玉

委员：林金桐、宋俊德

特此公告。

亿阳信通股份有限公司董事会

2015 年 4 月 7 日

附件一：杨阳先生简历

附件二：杨剑天先生简历

附件三：亿阳信通独立董事对《关于聘任公司副总裁的议案》的独立

意见

附件一：杨阳先生简历

杨阳先生，1965 年出生，高级工程师。1992 年毕业于吉林工业

大学(现吉林大学)计算机科学与应用专业，研究生学历，硕士学位。

曾担任深圳赛格集团计算机公司通讯事业部经理、深圳赛格股份有限

公司系统工程部总经理助理，从事电信增值业务及高速公路机电系统

工程的应用开发、销售及管理工作。2000 年加盟亿阳信通股份有限

公司，现任深圳公司总经理、亿阳信通总裁助理职务，从事高速公路

机电工程项目的开发、实施及管理等工作，具有丰富的智能交通行业

市场营销及项目管理经验，为公司区域市场拓展和重大项目成功实施

做出较大的贡献。

附件二：杨剑天先生简历

杨剑天先生：1971 年出生，美国 Texas A&M 大学计算机专业研

究生，硕士学位。先后在 公司、IBM 公司、德意志银行、

诺基亚(中国)和软通动力等公司任职，担任高级软件工程师、软件

架构师和副总裁等技术开发及技术管理工作。其中 2008 年到 2010 年

间担任络基软件有限公司总裁，是创始合伙人之一，从事电信行业的

软件开发及外包服务工作。积累了丰富的软件架构、技术方案开发及

企业管理实践经验。

附件三：

亿阳信通股份有限公司独立董事对

《关于聘任公司副总裁的议案》的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《独立董

事工作制度》等相关法律、法规和规章制度的规定，我们作为亿阳信

通股份有限公司第六届董事会的独立董事亿阳信通：第六届董事会第十一次会议决议公告，现就《关于聘任公司副总

裁的议案》发表独立意见如下：

公司独立董事林金桐、鄢德佳、万碧玉、蔺楠对《关于聘任公司

副总裁的议案》发表独立意见：从选任和聘任人员的简历来看，杨阳

先生、杨剑天先生的工作经历和经验满足担任公司副总裁的要求，上

述事项符合《公司法》《公司章程》等法律、法规的规定，程序合法、

合规。

独立董事签字：林金桐、鄢德佳、万碧玉、蔺楠

2015 年 4 月 7 日