<【配资平台开户炒股】>北京思特奇信息技术股份有限公司第二届监事会第十八次会议公告

证券代码： 证券简称：思特奇 公告编号：2018-052

北京思特奇信息技术股份有限公司

第二届监事会第十八次会议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

北京思特奇信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十八次会议于2018 年7 月2 日在公司会议室以现场投票的方式召开。本次会议已于2018 年 6 月 22 日以电话、电子邮件等方式通知全体监事。

会议由公司监事孙永胜先生主持，会议应到监事5 人，实到 5人。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议并通过了《关于变更公司注册资本、修改公司章程的议案》。

2017年年度权益分派工作实施后（股权登记日为2018年6月13日，除权除息日为2018年6月14日，每10股转增2.股），公司注册资本由人民币8,843.15万元增加至人民币10,611.78万元，现拟变更公司注册资本。由于公司注册资本的变更，拟对《北京思特奇信息技术股份有限公司章程》进行相应修订。

表决结果为：5票赞成、0票反对、0票弃权

本议案需提交公司股东大会审议。

（二）审议并通过了《关于新增募集资金投资项目实施主体及实施地点的议案》。

本次新增募集资金投资项目实施主体及实施地点涉及“新一代移动互联网大数据云研发中心建设项目”，该项目原规划实施主体为北京思特奇信息技术股份有限公司，实施地点为北京市。本次新增募集资金投资项目实施主体及实施地点具体内容包括：1、增加全资子公司成都易信有限公司（暂定名，以工商部门核准为准，以下简称“成都易信”）作为该项目的实施主体；2、增加全资子公司成都易信的所在地成都市为该项目的实施地点。除上述变更外，该募投项目的投资总额、募集资金投入额、建设内容等不发生变化。

独立董事、保荐机构就本议案发表了同意意见。

具体内容，详见公司于同日披露在巨潮资讯网的《北京思特奇信息技术股份有限公司关于新增募集资金投资项目实施主体及实施地点的公告》。

表决结果为：5票赞成、0票反对、0票弃权

（三）审议并通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》。

公司拟设立全资子公司成都易信有限公司（暂定名，以工商部门核准为准，以下简称“成都易信”）。成都易信注册资本拟为人民币5000万元，公司拥有100%股权北京思特奇公司电话，未来将承担公司研发、大数据运营、5G互联网等领域进行新技术、新产品开发推广等工作。

公司本次对外投资设立全资子公司不会对公司未来的财务状况和经营成果产生不利影响，不会对公司业务的独立性产生影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

具体内容，详见公司于同日披露在巨潮资讯网的《北京思特奇信息技术股份有限公司关于对外投资设立全资子公司的议案》。

表决结果为：5票赞成、0票反对、0票弃权

（四）审议并通过了《关于拟通过成都易信有限公司（暂定名）购置募集资金投资项目研发用办公楼的议案》。

公司拟购买成都科杏投资发展有限公司（以下简称“交易对方”）所持有的位于成都市双流区公兴街道电子科大国家大学科技园内D区一期21 栋房产（最终编号以交房后相关政府机构确定的市政编号为准），作为募投项目“新一代移动互联网大数据云研发中心建设项目”的研发实施场地，公司拟在成都设立全资子公司——成都易信有限公司（暂定名，以工商部门核准为准，以下简称“成都易信”）北京思特奇信息技术股份有限公司第二届监事会第十八次会议公告，作为该房产的购买主体。

具体内容，详见公司于同日披露在巨潮资讯网的《北京思特奇信息技术股份有限公司关于通过成都易信有限公司（暂定名）购置募集资金投资项目研发用办公楼的公告》。

表决结果为：5票赞成、0票反对、0票弃权

（五）审议并通过了《关于提请召开2018年第三次临时股东大会的议案》。

2018年第三次临时股东大会主要会议议程如下：

一、会议时间：2018 年 7 月 20日

二、会议地点：北京市海淀区中关村南大街6号中电信息大厦14层会议室

三、提交股东大会表决下述议案：

具体内容，详见公司于同日披露在巨潮资讯网的《关于召开2018年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果为：5票赞成、0票反对、0票弃权

三、备查文件

1.经与会监事签字并加盖印章的监事会决议；

2.深交所要求的其他文件。

北京思特奇信息技术股份有限公司监事会

2018年 7月2日